1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.12.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.12.2015 г. в форме совместного присутствия

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.      Об утверждении планов и бюджетов АО «ЛОМО» на 2016 год.

2.      Об организации работы Совета директоров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “18” декабря 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

 АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

3 квартал 2015 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13.11.2015 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ________________   А.М. Аронов
                                                             (подпись)
3.2. Дата “13” ноября 2015г.                                            М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 13.10.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  13.10.2015 г.  (форма проведения – заочное голосование)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

      Вопрос №1.

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №1:  

Одобрить заключение Обществом договора поручительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора АО "ЛОМО"   Аронова А.М., являющегося членом Совета директоров ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР».

 Существенные условия договора поручительства:
Лизингополучатель – ЗАО «ЛОМО ЛАЗЕР», Лизингодатель – АО «Сбербанк Лизинг»            

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью принимаются большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Не участвуют в голосовании: Клебанов А.И., Зверева М.А., Аронов А.М. - зависимые директора. В голосовании по вопросу участвовали 8 директоров: Бычков А.П., Годионенко М.В., Ильичев В.В., Ильичев Ю.В., Клебанова Е.И., Осипов В.С., Плеханов А.А., Якубовская С.А.  

Кворум имеется.

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято простым большинством голосов.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “13” октября  2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:09.10.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.10.2015 г. дата подведения итогов голосования и составления протокола

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “09” октября 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439

http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Акционерного общества «ЛОМО» на 30.09.2015 г.

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01.10.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “01” октября 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:23.09.2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.09.2015 г. в форме совместного присутствия
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
    1. О создании комитетов при Совете директоров Общества.
    2. Определение срока доклада генерального директора АО «ЛОМО» о планах и структуре бюджета на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “23” сентября 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет Акционерного общества «ЛОМО»

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом:

2 квартал 2015 г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439 ; http://www.lomo.ru

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14.08.2015 г.

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “14” августа 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на осуществление ремонта вооружения и военной техники

 2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 001300 ВВТ-О от 30 июля 2010 г. Выдана Федеральной службой по оборонному заказу

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 30.07.2015 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 30.07.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “30” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на осуществление производства вооружения и военной техники

 2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 001299 ВВТ-О от 30 июля 2010 г. Выдана Федеральной службой по оборонному заказу

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 30.07.2015 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 30.07.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “30” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на осуществление разработки вооружения и военной техники

 2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ 001298 ВВТ-О от 30 июля 2010 г. Выдана Федеральной службой по оборонному заказу

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 30.07.2015 г.

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): прекращение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 30.07.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “30” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 22.07.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2-СД/2015 об итогах заочного голосования  Совета директоров  АО “ЛОМО от  22.07.2015 г. (форма проведения - заочная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров АО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1.

1. Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ОАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её заключения.

Решение по вопросу №1:  

Одобрить изменения условий крупной сделки, являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», по договору об открытии НКЛ № 0162-1-105414 от 26.11.2014г., заключаемой между АО «ЛОМО» и ОАО «Сбербанк России» в части изменения следующих условий:

- фиксированная процентная ставка за период с «21» июля 2015г. (включительно) по дату полного погашения кредита (включительно) составит 13,3% годовых;

- плата за пользование лимитом кредитной линии составит 0,51% годовых от свободного остатка лимита по Договору НКЛ. Уплачивается Заемщиком в установленные условиями Договора НКЛ даты уплаты процентов.

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №1:

Результаты голосования: «ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “22” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.07.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.07.2015 г.-дата подведения итогов голосования и составления протокола

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

              1. Одобрение изменений условий крупной сделки, между АО «ЛОМО» и ОАО «Сбербанк России», являющейся крупной в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент её  заключения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “21” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение

2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники

2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию):

№ М 003567 ВВТ-ОПР от 22 июня 2015 г. Выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации

2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента бессрочно

2.4. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование); прекращение): получение

2.5.  Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 02.07.2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________      А.М. Аронов

3.2. Дата “02” июля 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439

http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «ЛОМО» на дату: 30.06.2015 г.

2.2. Дата опубликования текста списка аффилированных лиц на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01.07.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________________________ А.М. Аронов

                                                                                                           (подпись)

3.2. Дата “01” июля 2015                                                                                                              М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовой отчет за 2014 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 29.06.2015.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________________________ А.М. Аронов

3.2. Дата “29” июня 2015г. МП

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.06.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1-СД/2015 Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  27.06.2015 г. (форма проведения - очная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

      Вопрос №1.

        Об избрании Председателя Совета директоров.

Решение по вопросу №1:  

   Избрать Председателем Совета директоров Ильичева Василия Валентиновича.

Итоги голосования по вопросу №1:

«ЗА» единогласно.

Решение принято.

      Вопрос №5.

        Об избрании Генерального директора.

Решение по вопросу №5:  

    Избрать Генеральным директором ОАО «ЛОМО» Аронова Александра Михайловича сроком на 5 лет и назначить его на должность с 29 июня  2015 года.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:10,743%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:9,055%

Итоги голосования по вопросу №5:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято.

        Вопрос №7.

        Об избрании членов Правления Общества.

Решение по вопросу №7:  

Утвердить состав нового коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в количестве 13 человек. Избрать в состав Правления и назначить на должность членов

         Правления с 29 июня 2015 года сроком на 5 лет следующих работников Общества:

1.      Аронов Александр Михайлович – Генеральный директор – Председатель Правления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 10,743%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 9,055%

2.                  Баганов Михаил Иванович – заместитель директора по производству и продажам– начальник производства предприятия

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00250 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00247%

3.                  Грузин Александр Юрьевич – заместитель Генерального директора по безопасности

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

4.                  Домановская Наталия Евгеньевна – Директор по персоналу - начальник управления по работе с персоналом

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00044 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00015%

5.                  Козлова Маргарита Игоревна - заместитель Генерального директора – директор по производству и продажам

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00219 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00249%

6.                  Кочин Павел Леонидович – начальник финансово-инвестиционного управления

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,00071 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,00073%

7.                  Куликов Михаил Михайлович – заместитель руководителя департамента управления корпоративной собственностью-начальник управления корпоративного имущества

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

8.           Лебедев Сергей Константинович – заместитель Генерального директора по оборонной продукции

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

9.           Мельников Виктор Михайлович – главный бухгалтер – начальник отдела

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0,001 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

10.       Мироновская Марина Витальевна – заместитель директора по управлению имуществом-руководитель департамента управления корпоративной собственностью

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0

11.       Полищук Григорий Сергеевич – заместитель начальника ЦКБ по инновационным проектам и связям с зарубежными партнерами

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент: 0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0

12.       Савицкий Александр Михайлович – заместитель генерального директора - технический директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0,00244 %

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0,00260%

13.              Филинов Алексей Александрович- главный экономист – заместитель технического директора по экономике.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитент:0

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:0

Итоги голосования по вопросу №7:

«ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “27” июня  2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.06.2015 г.-

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.    Об избрании Председателя Совета директоров.

2.    Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

3.    О назначении Секретаря Совета директоров.

4.    Об утверждении договора между Обществом и Секретарем Совета директоров.

5.    Об избрании Генерального директора.

6.    Об утверждении договора с Генеральным директором.

7.    Об избрании членов Правления Общества  

8.    Об утверждении договоров между Обществом и членами Правления

9.    Об установлении размера вознаграждения членам Правления.

10.  Об установлении размера вознаграждения Секретарю Совета директоров.

11.  Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “27” июня  2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., д. 20

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)  эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата , место, время проведения общего собрания участников (акционеров)  эмитента:

Дата проведения: 27  июня 2015 г.

Место проведения:  Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, ОАО «ЛОМО»

Время  начала регистрации участников  – 9-00, время окончания регистрации участников  - 11-50;

Время  открытия собрания  – 11-00, закрытие  – 12-20.

Время начала подсчета голосов – 12-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров)  эмитента:  На 12 мая 2015 г. - дату составления       Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ЛОМО», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие по всем вопросам повестки дня, составило: 148 800 000.

    Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-5, 7, по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня собрания 148 800 000;

по вопросу 6 повестки дня собрания 1 636 800 000 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня собрания 108 971 316.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-5, 7, по подвопросам 9.1, 9.2 вопроса 9 повестки дня, составило 122 632 443 голосов, что составляет 82,41% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня, составило 1 348 956 873 кумулятивных голосов, что составляет 82,41% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 8 повестки дня, составило 82 825 815 голосов, что составляет 76,01% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

2.      Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

3.      Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

4.      Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5.      Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

6.      Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).

7.      Об утверждении аудитора.

8.      Об избрании членов Ревизионной комиссии.

9.      О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 1повестки дня составило:  148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило:  

  122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 505 653 (99,7882%),     «ПРОТИВ» – 57 672 (0,0470%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 43 848 (0,0357%),

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 1 повестки дня - 23 712 (0,0193%).голосов.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.     Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014г. Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 2  Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня составило:  148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 572 493 (99,8426%),     «ПРОТИВ» – 12 768 (0,0104%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 28 128 (0,0229%),

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 2 повестки дня - 17 496 (0,0143%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (в том числе в соответствии с требованиями Федерального Закона №99-ФЗ от 05.05.2014г.).

Вопрос № 3  Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня составило:  148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 568 053 (99,8390%),     «ПРОТИВ» – 10 272 (0,0084%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 35 064 (0,0286%),

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 3 повестки дня - 17 496 (0,0143%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.     Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 4  Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня составило:  148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 572 853 (99,8429%),     «ПРОТИВ» – 10 272 (0,0084%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 624 (0,0201%),

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 4 повестки дня - 23 136 (0,0188%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.     Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 5  Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня составило:  148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н)

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 565 341 (99,8368%),     «ПРОТИВ» – 10 272 (0,0084%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38 112 (0,0310%),

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 5 повестки дня - 17 160 (0,0140%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.     Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Правлении в новой редакции.

Вопрос № 6  Об избрании членов Совета директоров (кумулятивное голосование).

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня составило: 1 636 800 000 кумулятивных голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило:  1 350 422 799 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

- для принятия решения по вопросу 6 кворум имелся.

Результаты  распределения голосов по вопросу:

Аронов Александр Михайлович – 123 948 018  голосов  (9,1785%)

Бычков Александр Петрович -  122 346 951 голос  (9,0599%)

Годионенко Максим Витальевич – 122 334 733  голоса  (9,0590%)

Зверева Марина Анатольевна-  122 398 025  голосов  (9,0637%)

Ильичев Василий Валентинович -  122 341 091 голос  (9,0595%)

Ильичев Юрий Валентинович -  122 330 645 голосов (9,0587%)

Клебанов Александр Иосифович – 122 354 695 голосов (9,0605%)

Клебанова Екатерина Ильинична – 122 325 869 голосов (9,0583%)

Осипов Владимир Сергеевич – 122 352 715 голосов  (9,0603%)

Плеханов Анатолий Александрович – 122 336 335 голосов (9,0591%)

Якубовская Светлана Анатольевна- 122 335 294 голосов (9,0590%)

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»- 84 480 (0,0063%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 680 592 (0,0504%)

Признаны недействительными бюллетени по вопросу 6 повестки дня - 704 088 (0,0521%) голосов.

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 11 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 11 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатур:

1.      Аронов Александр Михайлович

2.      Бычков Александр Петрович

3.      Годионенко Максим Витальевич

4.      Зверева Марина Анатольевна

5.      Ильичев Василий Валентинович

6.      Ильичев Юрий Валентинович

7.       Клебанов Александр Иосифович

8.       Клебанова Екатерина Ильинична

9.      Осипов Владимир Сергеевич

10.  Плеханов Анатолий Александрович

11.  Якубовская Светлана Анатольевна

Вопрос № 7  Об утверждении  аудитора

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня составило: 148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования:

«ЗА» - 122 549 021 (99,8235%),     «ПРОТИВ» – 15 912 (0,0130%),    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 45 480 (0,0370%),

Признаны недействительными бюллетени вопросу 7 повестки дня - 18 744 (0,0153%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.     Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения  необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Тавол».

Вопрос № 8  Об избрании членов Ревизионной комиссии

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня составило: 108 971 316 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило:  

  82 958 433 (76,1287%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

- для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся

- при подсчете результатов голосования по вопросу 8 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Результаты  голосования по кандидату: Калинин Вадим Константинович

«ЗА» - 82 741 337 (99,7383%),     «ПРОТИВ» – 16 968,    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 46 080

Признаны недействительными бюллетени  по вопросу 8 по данному кандидату - 0 голосов.

Результаты  голосования по кандидату: Петров Александр  Николаевич

«ЗА» - 82 725 497 (99,7192%),     «ПРОТИВ» – 15 912,    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 62 976

Признаны недействительными бюллетени  по вопросу 8 по данному кандидату - 0 голосов.

Результаты  голосования по кандидату: Курочкина Анна Александровна

«ЗА» - 82 727 201 (99,7213%),     «ПРОТИВ» – 18 312,    «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 58 872

Признаны недействительными бюллетени  по вопросу 8 по данному кандидату - 0 голосов.

Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило:  17 496 (0,0211%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 8 повестки дня.   Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано следующими кандидатами

Формулировка принятого решения:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Калинина Вадима Константиновича

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Курочкину Анну Александровну

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Петрова Александра Николаевича

Вопрос № 9 “О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии”

Справочно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня составило: 148 800 000 голосов (100% приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило:  

122 765 709 (82,5038%).

- число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило:  0 (0,0000 %).

-  для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

Результаты  голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня:

«ЗА» - 122 502 077 (99,7853%),  «ПРОТИВ» – 72 072 (0,0587%),   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 944 (0,0285%),

Признаны недействительными  бюллетени по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня - 20 064 (0,0163%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.           Исходя из результатов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.1 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

Утвердить выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров Общества в размере

35 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

Результаты  голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня:

«ЗА» - 122 530 517 (99,8084%),  «ПРОТИВ» – 43 992 (0,0358%),   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 34 584 (0,0282%),

Признаны недействительными  бюллетени по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня - 20 064 (0,0163%) голосов.

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.           Исходя из результатов голосования по вопросу 9 подвопросу 9.2 повестки дня, для принятия решения необходимое число голосов набрано.

Формулировка принятого решения:

  Утвердить  выплату вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере

7 500 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол  №23 от 27  июня 2015 года

Принятые решения и итоги голосования оглашены на собрании.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “27 июня 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение о  совершении  эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка

2.3. Вид и предмет сделки: договор об открытии кредитной линии (возобновляемая линия)

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для пополнения оборотных средств Заемщика

предоставление Кредитором Заемщику на основе срочности, возвратности и платности денежных средств в пределах лимита Кредитной линии на установленный срок с начислением процентов за пользование кредитом, с возвратом полученной денежной суммы и уплатой процентов

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

• срок исполнения сделки: с 10 июня 2015 г.  по 08 декабря 2017 г.
• стороны: Кредитор – Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), Заемщик – эмитент  - открытое акционерное общество «ЛОМО», третьих лиц, выступающих выгодоприобретателями по сделке, нет;
• размер сделки в денежном выражении (с учетом процентов, подлежащих уплате)  и в процентах от стоимости активов эмитента: 544 602 739,73 (пятьсот сорок четыре миллиона шестьсот две тысячи семьсот тридцать девять 73/100) рубля  или 5,34% активов эмитента

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов эмитента на 31 марта 2015 г.  10 190 961 000,00  (десять  миллиардов сто девяносто  миллионов девятьсот шестьдесят одна  тысяча)  рублей.  

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):  10 июня 2015 г.  

дата заключения договора, изменившего общий размер сделок с данным Кредитором до размера

2 849 222 тыс. рублей, превышающего 25 %, но меньше 50% активов эмитента  на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого истек установленный срок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  

до ее совершения сделка не одобрялась, сделка была признана крупной и одобрена решением Совета директоров от 24.06.2015 г. (Протокол № 13 -СД/2014 заседания Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                    ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.                                                                                                                                         

3.3. Главный бухгалтер                                             _____________                       В.М. Мельников

3.4. Дата “24” июня 2015 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования 24.06.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 13-СД/2014 об итогах заочного голосования  Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.06.2015 г. (форма проведения - заочная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

        Вопрос №1.

     Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., и ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Решение по вопросу №1:  

   Одобрить ранее заключенные крупные сделки, являющиеся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющейся сделкой с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

•        ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г. с привлечением кредитной линии 400 000 000,00 (четыреста миллионов 00/100) рублей сроком по 08.12.2017 г. (процентная ставка, комиссии и штрафные санкции - на условиях, изложенных в договоре), с передачей в качестве обеспечения в залог недвижимого имущества ОАО «ЛОМО» в соответствии с  ДОГОВОРОМ ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г. и прав требования в соответствии с  ДОГОВОРОМ О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

Общая сумма обязательств с ранее открытыми кредитными линиями в данном Банке составит 2 849 222 тыс. рублей (свыше 25%, но меньше 50% балансовой стоимости активов Общества).

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №1:

«ЗА» единогласно.

Решение принято.

        Вопрос №2.

     Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

ћ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ   Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

ћ   Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

Решение по вопросу №2:  

    Одобрить изменения условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, на условиях согласно приложенных копий дополнительных соглашений (Приложения №4-7 к настоящему Протоколу), а именно:

ћ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ   Дополнительное соглашение №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

ћ   Дополнительное соглашение №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

ћ    

В соответствии с условиями договора условия настоящей сделки являются конфиденциальными и разглашению третьим лицам не подлежат.

Итоги голосования по вопросу №2:

«ЗА» единогласно.

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________                                          А. М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2015 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2015 г.-дата подведения итогов голосования и составления протокола

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Одобрение ранее заключенных крупных сделок, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения:

ћ  ДОГОВОР № 32-935/ЛОМО ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ (ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЛИНИЯ) от 10.06.2015 г., ДОГОВОР О ЗАЛОГЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ (ТРЕБОВАНИЙ) №32-935/ЛОМО/ЗПТ от 10.06.2015 г.,  ДОГОВОР ОБ ИПОТЕКЕ № 32-935/ЛОМО/ИП от 10.06.2015 г., заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ.

2. Одобрение изменений условий сделок, заключенных между ОАО «ЛОМО» и ПАО Банк ЗЕНИТ, являющихся крупными в соответствии со ст.ст. 78, 79 ФЗ «Об акционерных обществах», и не являющихся сделками с заинтересованностью в соответствии со ст.ст. 81, 82, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» на момент их заключения, а именно:

ћ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 3 от 10.06.2015г. к ДОГОВОРУ ОБ ИПОТЕКЕ №32-260/ЛОМО/ИП от 23 декабря 2013 года;

ћ  Дополнительного соглашения №2 от 01.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года;

ћ  Дополнительного соглашения №3 от 10.06.2015 г. к ДОГОВОРУ № 32-260-2013 об условиях предоставления банковских гарантий от 23.12.2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________                                        А.М. Аронов

3.2. Дата “24” июня  2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение о  совершении  эмитентом или лицом, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента): эмитент

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющейся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): существенная сделка, не являющейся крупной

2.3. Вид и предмет сделки:  кредитный договор

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: для пополнения оборотных средств и/или финансирования текущей финансово-хозяйственной деятельности Заемщика, предоставление Кредитором Заемщику на основе срочности, возвратности и платности денежных средств на установленный срок с начислением процентов за пользование кредитом, с возвратом полученной денежной суммы и уплатой процентов

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

• срок исполнения сделки: с 22 июня 2015 г.  до 21 июня 2016 г.
• стороны: Кредитор – Публичное акционерное общество Банк «Возрождение», Заемщик – эмитент  - открытое акционерное общество «ЛОМО», третьих лиц, выступающих выгодоприобретателями по сделке, нет;
• размер сделки в денежном выражении (с учетом процентов, подлежащих уплате)  и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 164 098 360,65 (один  миллиард сто шестьдесят четыре миллиона девяносто восемь тысяч триста шестьдесят и 65/100) рублей или 11,42% активов эмитента

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов эмитента на 31 марта 2015 г.  10 190 961 000,00  (десять  миллиардов сто девяносто  миллионов девятьсот шестьдесят одна  тысяча)  рублей.  

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора):  22 июня 2015 г.  

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:  

Одобрения  сделки не требовалось

3. Подпись

3.1. Генеральный директор   

                                                                                   ______________                      А.М. Аронов

3.2. Дата “22” июня  2015 года                                    М.П.                                                                                                                                         

3.3. Главный бухгалтер                                                _____________                       В.М. Мельников

3.4. Дата “22” июня 2015 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

2.1. Фамилия, имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Ильичев Василий Валентинович

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: прямой контроль.

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: самостоятельное распоряжение.

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: приобретение доли участия в эмитенте.

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 23 817 094 / 16,006%.

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право, распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 37 344 948 / 25,097%.

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 09.06.2015 г.

2.8. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: непринятие решения о выплате дивидендов.

2.9. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 148 800 000.

2.10. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, до наступления соответствующего

основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 16,006 % / 19,969%.

2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо, после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов): 25,097%/29,328%

2.12. Дата, в которую эмитент узнал посредством получения соответствующего уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого такое лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, которое составляет пять процентов либо стало больше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  16.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________      А.М. Аронов

3.2. Дата “16” июня 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «ЛОМО»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЛОМО»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: Ильичев Василий Валентинович

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: Член совета директоров эмитента. 
2.3. Вид организации, размер доли, в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 
эмитент

2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 
размер доли участия лица в уставном капитале эмитента до изменения: 16,006%, 
размер доли принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 19,969%

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, если эмитентом или указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 
размер доли участия лица в уставном капитале эмитента после изменения: 25,097%, 
размер доли принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 29,328 % 
2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 09.06.2015 г.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: 
16.06.2015 г. 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор          ______________     А.М. Аронов

3.2. Дата “16” июня 2015 года                                    М.П.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество “ЛОМО”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "ЛОМО"

1.3. Место нахождения эмитента

г.Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1027802498514

1.5. ИНН эмитента

7804002321

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00074-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  
http://www.lomo.ru

2. Содержание сообщения

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 24.04.2015 Сообщении  о существенном факте  «О отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом ) эмитента»  (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=439,  http://www.lomo.ru)

Краткое описание внесенных изменений:

В пункте 2.4

В Решении по вопросу №5 было неверно указано предлагаемое на утверждение собранием вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 45 000 рублей в месяц

Правильная формулировка : А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 35 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

В Решении по вопросу №6 было неверно указано предлагаемое на утверждение собранием  вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 10 000 рублей в  месяц,

Правильная формулировка: А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере  7 500 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

     Ниже приводится измененный текст сообщения:

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.04.2015 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 11-СД/2014 заседания Совета директоров  ОАО “ЛОМО от  24.04.2015 (форма проведения - очная)

2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Всего членов Совета директоров ОАО «ЛОМО» – 11 человек.

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

          Вопрос №1.

О проведении годового общего собрания акционеров (определение формы, даты, времени, места проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации, даты окончания приема бюллетеней, почтового адреса для направления бюллетеней).

       Решение по вопросу №1:  

Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Определить:

1) дату проведения общего собрания: 27 июня 2015 года;

 2) место проведения общего собрания: по адресу местонахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20, конференц-зал заводоуправления;

3) время начала собрания: 11:00;

4) время начала регистрации: 09:00;

5) дату окончания приема предварительно направленных бюллетеней: 25 июня 2015 года;

6) почтовый адрес для направления бюллетеней: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20.

      Итоги голосования по вопросу №1:

"За" -  единогласно                  

Решение принято.

     Вопрос №2.

Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, а также об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

     Решение по вопросу №2:  

Список акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных типа А именных бездокументарных акций, имеющих право на участие в Собрании, составить на  12 мая 2015 года.

Определить, что именные бездокументарные привилегированные акции типа А являются голосующими на собрании 27 июня 2015 года.

Итоги голосования по вопросу №2:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №3.

Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и его итогах.

         Решение по вопросу №3:  

Сообщение акционерам о проведении Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости", а также дополнительно направить акционерам заказным письмом вместе с бюллетенями для голосования. Сообщение акционерам об итогах Собрания опубликовать в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

        Итоги голосования по вопросу №3:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

   Вопрос №4.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

         Решение по вопросу №4:  

Утвердить предложенный перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания, а также определить следующий порядок ознакомления  акционеров с  данными  материалами:

- оформить информацию (материалы) в письменном виде;

- организовать ознакомление акционеров с информацией (материалами), начиная с 01 июня 2015 года в помещении приемной ОАО «ЛОМО»;

- обеспечить доступ акционерам к информации (материалам) непосредственно до Собрания, а  также  во время проведения Собрания;

- по письменному заявлению акционера предоставить ему копию информации (материалов) не позднее следующего дня после получения заявления;

- копии информации (материалов) предоставлять акционерам до Собрания за плату, размер которой не должен превышать расходы по их изготовлению.

    Итоги голосования по вопросу №4:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №5.

О Совете директоров.

         Решение по вопросу №5:  

На основании полученных от акционеров предложений включить в список кандидатур для  

голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Аронов Александр Михайлович – генеральный директор ОАО "ЛОМО", выдвинут   ООО «Спутник»

Бычков Александр Петрович – Президент - генеральный директор ОАО "ИК Русс-Инвест", выдвинут ООО «Спутник»

Годионенко Максим Витальевич – генеральный директор ООО Управляющая Компания "МАКСИМУМ", выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

Зверева Марина Анатольевна – заместитель генерального директора – директор по управлению имуществом ОАО «ЛОМО», выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

Ильичев Василий Валентинович – советник Генерального директора ОАО "ЛОМО", выдвинут Ильичевым В.В.

Ильичев Юрий Валентинович – генеральный директор ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

Клебанов Александр Иосифович – заместитель директора по управлению имуществом – руководитель департамента коммерческих операций с имуществом, выдвинут ООО "Вирибус".

Клебанова Екатерина Ильинична – заместитель генерального директора ООО «Вирибус», выдвинут ООО "Вирибус".

Осипов Владимир Сергеевич – советник командования главного управления ГШ ВС РФ, выдвинут ЗАО «БОСИ-ТРЕНД»

Плеханов Анатолий Александрович – заместитель директора ЗАО "ЭВРИКА МНПО», выдвинут   Ильичевым В.В.

Якубовская Светлана Анатольевна – генеральный директор ЗАО «Финансовый Брокер БОСИ», выдвинут ООО «Спутник».

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Совета директоров в размере 35 000 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

        Итоги голосования по вопросу №5:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.

          Вопрос №6.

О Ревизионной комиссии.

         Решение по вопросу №6:  

Внести в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Калинин Вадим Константинович - кандидат экономических наук, член корреспондент Российской инженерной академии;

Петров Александр Николаевич – Первый проректор – директор института экономики Санкт-Петербургского государственного Экономического университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;

Курочкина Анна Александровна - Проректор по научной работе ГОУ Санкт-Петербургского торгово-экономического института, доктор экономических наук, профессор;

А также вынести на утверждение общим собранием акционеров решение о выплате вознаграждения   каждому члену Ревизионной комиссии Общества в размере 7 500 рублей в месяц, а также компенсацию расходов, непосредственно связанных с исполнением своих обязанностей.

        Итоги голосования по вопросу №6:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.    

Решение принято простым большинством голосов.

          Вопрос №7.

Об  аудиторе Общества.

         Решение по вопросу №7:  

Представить на утверждение Собранием Компанию (ООО) "Тавол" в качестве аудитора Общества на 2015 год.

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 525 000 рублей в квартал.

        Итоги голосования по вопросу №7:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

           Вопрос №8.

Рассмотрение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения его прибылей и убытков. О дивидендах.

 Решение по вопросу №8:  

Одобрить и представить на утверждение Собранием годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А и по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

        Итоги голосования по вопросу №8:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №9.

О создании филиала

     Решение по вопросу №9:  

Создать обособленное подразделение в виде филиала «Управляющая компания «ЛОМО-Недвижимость» по адресу: 197374, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4, лит.А. Поручить генеральному директору ОАО «ЛОМО» Аронову А.М. разработать и представить до 22 мая 2015 года в Совет Директоров на утверждение положение об обособленном подразделении в виде филиала.

        Итоги голосования по вопросу №9:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №10.

Рассмотрение вопроса о включении в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «ЛОМО» вопросов об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции).

         Решение по вопросу №10:  

Включить в повестку дня очередного общего собрания акционеров вопросы об утверждении Устава Общества в новой редакции и внутренних документов Общества (Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, Положения о Правлении в новой редакции). Вышеуказанные документы представить на рассмотрение в Совет Директоров в срок до 22 мая 2015 года.

         Итоги голосования по вопросу №10:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №11.

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

         Решение по вопросу №11:  

Утвердить следующую повестку дня общего Собрания акционеров:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам 2014 года. О дивидендах.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

Об избрании членов Совета директоров.

Об утверждении  аудитора.

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

         Итоги голосования по вопросу №11:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

          Вопрос №12.

Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

       Решение по вопросу №12:  

Утвердить  форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (прилагается).        

     Итоги голосования по вопросу №12:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

      Вопрос №13.

Об использовании резервного фонда Общества.

     Решение по вопросу №13:  

Утвердить использование резервного фонда Общества в полном объеме на покрытие убытков прошлых лет.

     Итоги голосования по вопросу №13:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

      Вопрос №14.

О регистраторе Общества.    

     Решение по вопросу №14:  

Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности»  (ЗАО «СР-ДРАГа»)  и согласиться с условиями договора между ОАО "ЛОМО" и ЗАО «СР-ДРАГа».

     Итоги голосования по вопросу №14:

"За" -  единогласно                  

  Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       ______________        А. М. Аронов

3.2. Дата “16” июня 2015 года                                    М.П.