Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.zenit-foto.ru/doc/message.doc Дата изменения: Thu Apr 30 11:41:08 2015 Дата индексирования: Sat Apr 9 22:14:00 2016 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: ccd

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров


Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(далее по тексту - ОАО КМЗ, Общество), место нахождения: 143403,
Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 настоящим сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 года
в форме собрания.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 мая 2015 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11:00 по местному
времени.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:
10:00 по местному времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Московская
область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам
Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных
обществах» лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять
участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для
голосования в Общество.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные
бюллетени:
1) 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (с пометкой: годовое общее
собрание акционеров ОАО КМЗ).
2) 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом
общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня
до даты проведения Собрания - до 20 мая 2015 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому
общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании,
могут ознакомиться в период с 30 апреля 2015 года по 21 мая 2015 года
включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
следующему адресу: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул.
Речная, д. 8, ОАО КМЗ, отдел корпоративного управления, а также на веб-
сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.zenit-foto.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления
участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его
проведения 22 мая 2015 года с момента начала регистрации участников
годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 14
апреля 2015 года.
Телефоны для справок: 8 (495) 561-25-48, 561-88-04

Совет директоров ОАО КМЗ