Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.zenit-foto.ru/doc/Message_GOSA_04.2016.doc Дата изменения: Fri Apr 8 19:46:08 2016 Дата индексирования: Sat Apr 9 22:13:03 2016 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: п п п п п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р п

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров


Публичное акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева»
(далее по тексту - ПАО КМЗ, Общество), место нахождения: 143403,
Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8 настоящим сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года
в форме собрания.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 04 мая 2016 г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14:00 по местному
времени.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:
13:00 по местному времени.
Место проведения годового общего собрания акционеров: РФ, Московская
область, г. Красногорск, ул. Первомайская, д. 8.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены
в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности.
11. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой
редакции.
12. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях
членам совета директоров и ревизионной комиссии.
15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
16. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов)
объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
17. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций.
18. Об избрании генерального директора Общества.
В соответствии со статьёй 60 Федерального закона «Об акционерных
обществах» лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять
участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени для
голосования в Общество.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные
бюллетени:
1) 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (с пометкой: годовое общее
собрание акционеров ПАО КМЗ).
2) 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом
общем собрании акционеров будут учитываться голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня
до даты проведения Собрания - до 02 мая 2016 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому
общему собранию акционеров, лица, имеющие право на участие в собрании,
могут ознакомиться в период с 12 апреля 2016 года по 03 мая 2016 года
включительно по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
следующему адресу: 143403, РФ, Московская область, г. Красногорск, ул.
Речная, д. 8, ПАО КМЗ, отдел корпоративного управления, а также на веб-
сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.zenit-foto.ru.
Указанная информация (материалы) также будет доступна для ознакомления
участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его
проведения 04 мая 2016 года с момента начала регистрации участников
годового общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 17 марта
2016 года.
Телефоны для справок: 8 (495) 561-25-48, 561-88-04

Совет директоров ПАО КМЗ