Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.energia.ru/ru/news/news-2015/otchet.doc Дата изменения: Tue Jan 20 11:14:11 2015 Дата индексирования: Sun Apr 10 05:15:50 2016 Кодировка: koi8-r Поисковые слова: внешние планеты

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «РКК «Энергия»

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭНЕРГИЯ» ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА» (далее -
Корпорация).
Место нахождения Общества: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г. Королёв,
Московская область, Российская Федерация
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
08 декабря 2014г.
Дата проведения общего собрания:14 января 2015 г.
Место проведения общего собрания: 141070, ул. Ленина, д. 4А, г.
Королёв, Московская область, Российская Федерация
Повестка дня общего собрания:
1. О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013 года.
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2013 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц,
имевших право на участие в собрании, составило: 1 123 734.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому
вопросу повестки дня:
по вопросам 1,2 повестки дня собрания 1 123 734;
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: на момент
открытия Собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали
лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило:
по вопросам 1,2 повестки дня 951 999 голосов (84,72%).
Кворум по вопросам 1,2 имелся.

На момент окончания регистрации (11 часов 25 минут), число голосов по
размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие
в Общем собрании и имевшие право голосовать, составило
по вопросам 1,2 повестки дня 952 014 голосов (84,72%);

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров (участников) Корпорации, по которым имелся кворум, и
формулировки решений общего собрания акционеров (участников) Корпорации по
указанным вопросам:
По вопросу 1 повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «РКК «Энергия»
по результатам 2013 года».
Решение:
Утвердить распределение прибыли ОАО «РКК «Энергия» по результатам 2013
года.
Распределить чистую прибыль в размере 416 218 тыс. руб. следующим
образом:
1.Направить на выплату дивидендов 106 754,7 тыс. руб., что составляет
25,65% от чистой прибыли.
2.Направить в инвестиционный фонд 306 201,7 тыс. руб., что составляет
73,57% от чистой прибыли.
3.Не направлять отчислений в резервный фонд Корпорации, так как его
размер достиг максимальной величины, определённой Уставом Корпорации
(резервный фонд сформирован полностью).
4.Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам
Ревизионной комиссии по итогам работы в 2013 году 3 261,6 тыс. руб., что
составляет 0,78% от чистой прибыли.
4.1.Утвердить предложения Совета директоров о выплате вознаграждения
членам Совета директоров:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «РКК «Энергия» по
итогам работы в 2013 году в общей сумме 3 129,6 тыс. руб., распределив её
следующим образом:
1. Бушмакину С.А. - 499,2 тыс. руб. (председатель Комитета по кадрам и
член Комитета по аудиту).
2. Вербицкому В.К. - 480,0 тыс. руб. (председатель Комитета по аудиту).
3. Гавриленко А.А. - 387,2 тыс. руб. (член Комитета по стратегии).
4. Зеленщикову Н.И. - 400,0 тыс. руб.
5. Никитину А.С. - 422,4 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и Комитета
по стратегии).
6. Нуждову А.В. - 460,8 тыс. руб. (член Комитета по аудиту и Комитета
по стратегии).
7. Стрекалову А.Ф. - 480,0 тыс. руб. (член Комитета по кадрам и
Комитета по аудиту).
Членам Совета директоров, являвшимся государственными служащими, а
также Лопоте В.А., занимавшему в 2013 году должность Президента ОАО «РКК
«Энергия», вознаграждение не выплачивать.
4.2.Утвердить рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения
членам Ревизионной комиссии:
Выплатить вознаграждение следующим членам Ревизионной комиссии ОАО «РКК
«Энергия» по итогам работы в 2013 году в общей сумме 132 тыс. руб.,
распределив её следующим образом:
1.Ардееву А.В. - 33,0 тыс. руб., 2.Дубровину П.Е. - 33,0 тыс. руб.,
3.Елисеевой Л.В. - 33,0 тыс. руб. 4.Полежаевой Е.П. - 33,0 тыc. руб.
Итоги голосования: ЗА - 950 395 (99,8299%), ПРОТИВ - 616 (0,0647%),
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -727 (0,0764%). Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов
за 2013 год».
Решение:
Выплатить годовые дивиденды в денежной форме в размере 95 (девяносто
пять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
зарегистрированным в реестре акционеров - до 17 февраля 2015 года.
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров
лицам - до 12 марта 2015 года.
Форма выплаты дивидендов:
- юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет юридического
лица;
- физическим лицам - путем почтового перевода денежных средств или, при
наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления
денежных средств на их банковские счета;
- акционерам, юридическим и физическим лицам, чьи акции учитываются на
счете номинального держателя, - путём перечисления на расчетный счет
номинального держателя.

Установить, по предложению Совета директоров ОАО «РКК «Энергия», дату
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 03
февраля 2015 года. Итоги голосования: ЗА - 951 110 (99,9050%), ПРОТИВ - 199
(0,0209%), ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 452 (0,0475%). Решение принято.


Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции
Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный
регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-
ДРАГа»).
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32.
Уполномоченные лица Регистратора: Григорьева Людмила Владиславовна -
председатель Счетной комиссии;
Шмаков Виктор Николаевич, Гусев Николай Юрьевич - члены Счетной комиссии.

Председатель собрания Петров М.В.

Секретариат собрания Сысолятин В.Е.
Пискарева
Г.В.